中國日報網消息：短短三個月,一萬美金就只剩下1/10。委托廣州瑞乾投資顧問有限公司炒黃金外匯的戴先生近日向記者投訴,稱這家公司把他害慘了。而且他至今也不清楚:自己的美金是真的炒金虧掉了,還是這家公司根本就是在坑騙他的錢。
記者隨后的調查發現,近期以代理炒金為名的各種咨詢公司正在不斷地拉人頭,而且這些公司是否真的為客戶進行了黃金投資也頗為可疑,多數客戶都是血本無歸。
保證資金安全?一萬美金炒成一千
廣州市民戴先生從去年6月起,隔三差五的就會接到一個自稱瑞乾國際投資公司業務員劉暢的電話,閑聊股票行情,偶爾聊些黃金與外匯。2009年11月上旬,劉暢打電話邀請戴先生參加其公司舉辦的“國際黃金與外匯投資技巧”講座,并告訴戴先生主講人為國內知名的黃金與外匯投資大師。在劉暢的再三肯求下,戴先生答應去聽講座。
下課后,劉暢就一直向戴先生講述投資黃金的各種好處,邀請戴先生開戶炒黃金,并說黃金市場是牛市,今后一段時間肯定會漲,只需要很少的保證金就可以炒大額黃金,試圖說服戴先生投資。但劉暢要求戴先生把錢匯到國內私人賬戶而非協議書上所指的國外賬戶,戴先生對此提出了異議,劉暢又說他們公司會出具擔保函以保證資金安全。于是在去年11月24日,戴先生委托其妻子正式與該公司簽訂了投資合同。戴先生按照公司要求一次性投入了1萬美金,投資期間的所有操作運營由該公司的一位叫做李帥旗的操盤手完成的。
由于戴先生經常出差,很少關注理財進展。2009年12月的一天,當戴先生試圖登錄交易軟件時,卻發現無法登錄。后戴先生在瑞乾國際的電腦上發現,短短幾天,他的本金已經虧了1000多美金。戴先生當時就要求撤資不炒了,劉暢給出的解釋是剛開始炒,技術操作不當,以后準能賺回來的,讓戴先生再觀察幾天。
春節前,戴先生又來到瑞乾國際公司,但發現大門緊閉,但劉暢還是從后門出來接待了戴先生。在戴先生發現賬戶依然在虧損時,劉暢依然說再看看,保證能賺回來。然而春節后,為期三個月的合同到期了,賬戶上最初的一萬美金竟然只剩下了1000多。
當戴先生再次找上門去,發現該公司的辦公場所正在裝修。戴先生從裝修工人那得知之前的那家公司已經搬走,現在已換新公司。戴先生又找劉暢問詢原由,劉暢給出的解釋是原來的公司已經注銷,老板也已更換,現在改名叫“乾盈國際投資公司”。戴先生通過工商部門才了解到,廣州瑞乾投資顧問有限公司是2009年6月8日才注冊,目前正在清算中。
當記者去到位于大都會廣場2307房求證“乾盈國際投資公司”與廣州瑞乾投資顧問有限公司是否為同一家公司時,該公司拒絕記者進入,雖然該公司也是做代理炒金業務,但一位出面的經理矢口否認他們跟廣州瑞乾投資顧問有限公司有任何關系。他說:“只是地點一樣而已,法人和注資都不同。”
境外注冊?炒金賬戶其實是假的
據了解,這類非法代理炒黃金的案件近期在廣州頻頻發生。2009年9月已經有人到天河區公安分局經偵大隊報案,同年11月,天河區公安分局成立專案組調查此事。截止2010年3月12日戴先生報案時,僅在天河公安局經偵大隊登記在案的瑞乾公司受害者已有5名。
代理此案的國信聯合律師事務所的王衛律師表示,廣州瑞乾投資顧問有限公司的經營范圍不含黃金與外匯買賣,也不具資金投資擔保資質,屬于非法經營。目前國內只有上海黃金交易所和上海期貨交易所有資格開展黃金現貨及期貨交易,他們都是采用人民幣交易的,因此只要其交易平臺不是這兩家交易所的公司,黃金業務肯定不規范。目前參與境外金融交易需要得到有關部門批準,沒有得到批文的境外機構所進行的黃金交易均屬于非法。
他表示,據他了解,很多咨詢代理公司設立的保證金賬戶是假的,而且在境外根本沒有注冊,有的“地下炒金”公司自設平臺,交易資金根本不進入交易所,客戶的錢直接打入公司自己的賬戶,所謂的交易就是地下公司直接和客戶進行對賭,最終損失的一定是客戶。而這些公司騙夠錢之后就會搖身一變,換個名字繼續行騙。那個代戴先生炒金的李帥旗此前曾在廣州應時投資咨詢公司工作,而該公司就因非法炒匯于2008年7月被天河公安局查處,當時抓獲16人,涉案金額達4000多萬!
記者本人最近也多次接到此類炒金公司的電話和廣告,邀請參加所謂的報告會。其行騙手法與傳銷并無二致:通過業務員廣拉人頭,講師在報告會上大肆鼓吹,死纏爛打要人開戶,在高檔寫字樓租房做門面,虛構公司業績和名頭,一旦有事立馬關門!熟悉情況的人士稱,非法炒金是繼傳銷、六合彩、非法集資之后又一對社會造成巨大危害的騙局,政府部門應加大打擊。
來源：南方日報（記者 項仙君 潘潘） 編輯：寧波 馮媛