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非法吸金1.8億 廈門(mén)傳奇“富姐”一審獲刑8年
2010-04-13 15:43:19

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非法吸金1.8億 廈門(mén)傳奇“富姐”一審獲刑8年
 
陳清娜 庭審現(xiàn)場(chǎng)

中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息:不到四年時(shí)間,向社會(huì)吸收資金達(dá)1.8億余元——— “灰姑娘”出身的陳清娜不到30歲,便借此成為廈門(mén)的傳奇“女富豪”。然而,“機(jī)關(guān)算盡太聰明,反誤了卿卿性命”。昨天上午,思明區(qū)法院作出一審宣判,陳清娜因犯非法吸收公眾存款罪,偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章罪,偽造公司、企業(yè)印章罪,數(shù)罪并罰,獲刑8年,并被處罰金10萬(wàn)元。

因?yàn)榕c浙江吳英案主角同為女性,又都因非法集資被捕,不少人將其稱為“廈門(mén)版吳英”。據(jù)悉,這是廈門(mén)宣判的第一例非法吸收公眾存款案件,也是廈門(mén)迄今為止最大的一起非法集資案,昨日宣判。

案情回放:瘋狂“吸金”一億八千萬(wàn)

1978年出生的陳清娜,畢業(yè)于福州大學(xué)工商管理學(xué)院,曾是廈門(mén)翼航投資發(fā)展有限公司、廈門(mén)城市秘書(shū)商務(wù)發(fā)展有限公司、廈門(mén)市翼航雙娜汽車養(yǎng)護(hù)連鎖有限公司的法定代表人。2008年5月8日,陳清娜因涉嫌犯票據(jù)詐騙罪被刑拘,同年6月被批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)查明,廈門(mén)翼航成立于1997年1月29日,屬于批發(fā)和零售行業(yè)。2004年底至2008年5月間,陳清娜為拓展公司業(yè)務(wù),在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下,通過(guò)公司或其個(gè)人名義,以承諾在一定期限內(nèi)還本付息的形式,向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,共計(jì)1.80205億元,已歸還1.38357億元,尚欠款4184.8萬(wàn)元,支付利息2328.8507萬(wàn)元,其余款項(xiàng)均用于陳清娜企業(yè)經(jīng)營(yíng)和個(gè)人消費(fèi)。

2008年5月8日,陳清娜被抓獲歸案。

法庭直擊:“我不知道這是違法的”

非法吸金1.8億 廈門(mén)傳奇“富姐”一審獲刑8年
 
對(duì)于非法吸收公眾存款罪,陳清娜表示很難接受

昨天,法庭上的陳清娜看起來(lái)有些清瘦,略顯憔悴。身穿囚服的她,已經(jīng)不復(fù)往日“傳奇富姐”的風(fēng)采。盡管如此,法庭上的陳清娜口才依然很好,思路也很清晰,表現(xiàn)得比較平靜。

在庭審的最后陳述中,陳清娜承認(rèn)自己錯(cuò)了:“(我)不應(yīng)該那么大膽、那么固執(zhí)地向社會(huì)拿那么多錢”、“對(duì)給親朋好友、給社會(huì)等所帶來(lái)的所有傷害,我表示無(wú)限的歉意”。

但陳清娜始終強(qiáng)調(diào),自己是為了維持企業(yè)的發(fā)展,才不得已而為之——— “我并不知道這是違法的”、“如果是想騙錢,我早就拿錢跑了”。她還稱自己是一個(gè)“對(duì)社會(huì)充滿熱情、對(duì)企業(yè)充滿責(zé)任的創(chuàng)業(yè)青年”。陳清娜表示不能接受非法吸收公眾存款這個(gè)罪名,請(qǐng)求法庭對(duì)她從輕處罰。

在短暫休庭后,陳清娜再次出現(xiàn)在法庭上,這時(shí)她的眼眶紅紅的,而她坐在聽(tīng)眾席上的母親早已哭成了淚人。不過(guò),法庭宣判時(shí),陳清娜看起來(lái)還是比較平靜,當(dāng)法庭詢問(wèn)她是否上訴時(shí),她表示要先考慮一下。

庭審:對(duì)吸金作無(wú)罪辯護(hù)

庭審中,陳清娜的辯護(hù)人稱,起訴書(shū)指控陳清娜非法吸收公眾存款罪于法無(wú)據(jù),陳清娜借款的對(duì)象是其親朋好友及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作的伙伴,均為特定的對(duì)象而非不特定的公眾;借款的用途是為了公司的持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),并非從事銀行信貸業(yè)務(wù),不構(gòu)成對(duì)銀行業(yè)正常監(jiān)管秩序的侵害,其行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

思明區(qū)法院認(rèn)為,非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為,必將造成社會(huì)大量閑散資金游離于國(guó)家控制之外,侵害了國(guó)家金融管理秩序。此外,其行為人一般不具有國(guó)家核準(zhǔn)的銀行或金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,并缺乏有效監(jiān)管,抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱,會(huì)給廣大儲(chǔ)戶和公眾帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),具有社會(huì)危害性。

法院還認(rèn)為,被告單位吸收存款的對(duì)象并非特定的對(duì)象如親戚或本單位人員,而是經(jīng)由所謂“朋友”介紹的不特定人員,具有廣泛性和不特定性。

對(duì)于偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件、印章,偽造公司、企業(yè)印章的行為,被告人沒(méi)有異議。辯護(hù)人表示,這些行為是陳清娜在特殊的背景下做出的,而且情節(jié)輕微,沒(méi)有造成什么社會(huì)危害,依法可以免除刑事處罰。法院則認(rèn)為,辯護(hù)意見(jiàn)忽略了被告人偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件多本,偽造公司、企業(yè)印章多枚的情節(jié),不予采納。

法官說(shuō)法:為何構(gòu)成非法吸收公眾存款罪?

本案主審法官表示,非法吸收公眾存款,擾亂了金融秩序。公眾存款業(yè)務(wù)由國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)依法開(kāi)展,非法吸收或者變相吸收公眾存款的行為,必將造成社會(huì)大量閑散資金游離于國(guó)家控制之外。因此,非法吸收的公眾存款不管是用于正當(dāng)?shù)纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)還是非法活動(dòng),均造成對(duì)國(guó)家金融管理秩序的侵害。

非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為人,一般不具有國(guó)家核準(zhǔn)的銀行或金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,并缺乏有效監(jiān)管,難以保證存款人資金的安全和利益,會(huì)給儲(chǔ)戶和公眾帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),具有社會(huì)危害性。

本案中,被告陳清娜的單位不具有吸收公眾存款的合法資格,卻向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息,其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

來(lái)源:東南網(wǎng) 編輯:馬原 柏晶晶


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