今年四五月間，一度風光無比的深圳慷燁國際集團董事長王思偉、總裁何向榮等人怎么也沒想到，一名吳姓傳銷女子在如皋老家被查，竟使得這個號稱“即將在美國納斯達克和境內A股上市”、“國際投資財團E瑪國際青睞有加”、“高科技多元化經營”的大公司，竟如多米諾骨牌一般倒下……
在南通市公安局大力支持下，如皋警方經過三個多月縝密調查，查明“慷燁國際控股集團有限公司”通過“E瑪國際”網站發起的銷售電子股權活動，系一場徹頭徹尾的傳銷騙局。日前，如皋市公安局經偵大隊大隊長關春海詳細介紹了這起特大網絡傳銷案的脈絡，已查明“E瑪國際”涉案資金1.06億元，涉及會員3401人，遍布除西藏外的所有省份，傳銷人員級別高達42層，如皋警方為了厘清涉案人員關系網絡而繪制的一張圖表就長達11米。目前，骨干悉數落網，其中王思偉、何向榮等4人被檢察機關以組織、領導傳銷活動罪批捕，另有4人被取保候審。
許以重利“魚餌”誘人 國際財團原始股+電子幣+各種分紅
吳云（化名），今年42歲，家住如皋縣城，以往曾積極投身傳銷活動，被如皋警方列入“本地籍傳銷高危人員”。今年5月初，如皋市公安局經偵大隊接到舉報，發現吳云伙同他人常在咖啡店、茶館等場所，公開兜售“E瑪國際”原始股權。與傳統的傳銷模式不同，“E瑪國際”并無實際商品實物兜售，而是鼓吹該公司是一家國際性投資財團，在國內控股的實業前景誘人，即將上市，購買原始股權的人將一夜暴富。
如皋市公安局經偵大隊發現，“E瑪國際”有公開的公司網站，接受會員“投資購買”原始股權。會員分成“一星級”至“超級皇冠級”共7級，一次性投資金額也分成7000元至35萬元不等。新加入會員向“上線”介紹人交納7000元，便可在“E瑪國際”網站電子賬戶內獲得折合1000美元的“電子幣”。每發展一個會員，“上線”可獲8%至10%的“直薦獎”，還有碰對獎、代數獎、分紅獎、促銷獎等各種名目繁多的收益。
如皋市公安局經偵大隊會同工商部門對吳云涉嫌傳銷初查，并于5月中旬將吳云抓獲歸案。吳云供述，今年2月至5月，她被“E瑪國際”總部委派為如皋地區負責人，依靠互聯網，以銷售“E瑪國際”原始股權為名，短短3個月，發展100余名傳銷人員并注冊會員160人，吸納250余萬元。僅吳云一人就能非法吸納這么多資金，這個傳銷團伙肯定規模龐大，涉案資金驚人！如皋警方立即將此案上報。如皋市副市長、市公安局局長杜松華調集精干警力，全力查破此案。
金融“大鱷”包裝光鮮 傳銷在逃犯“變身”國際集團企業老總
專案組進展順利。今年春節前后，吳云通過原先搞傳銷的人，認識了“E瑪國際”的實際負責人王思偉、何向榮等人。“E瑪國際”據稱是一家美國財團，在中國境內的投資實體是深圳慷燁國際集團，王思偉是董事長，何向榮是總裁。
專案組判斷王思偉等人應是傳銷“老手”，查詢全國在逃人員信息庫時，發現安徽籍的王思偉去年曾因涉嫌傳銷，被河南警方網上追逃。只有初中文化的王思偉，躲開河南警方視線，跑到深圳重操舊業。
廣東當地及網絡宣傳中，慷燁國際集團光鮮誘人：4年多來，慷燁國際從一個高起點、高定位的商務會員俱樂部公司，發展成為如今在3D、地產、酒店等領域節節領先的國際集團化企業……慷燁股份2011年4月1日正式在高交所新三板托管掛牌，預計2012年底之前提交中國證監會審核通過，屆時將受到資本市場的熱烈追捧。
然而，這些宣傳中，難覓董事長王思偉的名字和相關信息。在公眾面前拋頭露面的集團領導，均是個頭高大、滿臉笑容的行政總裁何向榮。39歲的何向榮高中文化，湖北省仙桃市人。今年4月10日，慷燁集團曾在廣東東莞會展中心大酒店舉辦“慷燁股份在深圳高交所成功掛牌托管”的答謝酒會，何向榮當場捐資100萬元給一助學基金會。專案組查明，慷燁國際俱樂部、深圳市慷燁投資股份有限公司、慷燁國際控股集團3家企業均是今年2月剛注冊的，資金來源均是銷售“E瑪國際”虛擬原始股權而獲得的。王思偉花70萬元買了深圳一家高科技概念的“殼公司”，并將注冊資本虛增至2300萬元，從而達到在深圳高交所掛牌托管的目的。
號稱資產超過100億美金的“E瑪國際投資管理有限公司”，也是王思偉花5000元，請中介在美國注冊的，無辦公場所、無實際經營、無資金投入，是一個徹頭徹尾的皮包公司。
