今年四五月間，一度風(fēng)光無(wú)比的深圳慷燁國(guó)際集團(tuán)董事長(zhǎng)王思偉、總裁何向榮等人怎么也沒(méi)想到，一名吳姓傳銷女子在如皋老家被查，竟使得這個(gè)號(hào)稱“即將在美國(guó)納斯達(dá)克和境內(nèi)A股上市”、“國(guó)際投資財(cái)團(tuán)E瑪國(guó)際青睞有加”、“高科技多元化經(jīng)營(yíng)”的大公司，竟如多米諾骨牌一般倒下……
在南通市公安局大力支持下，如皋警方經(jīng)過(guò)三個(gè)多月縝密調(diào)查，查明“慷燁國(guó)際控股集團(tuán)有限公司”通過(guò)“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站發(fā)起的銷售電子股權(quán)活動(dòng)，系一場(chǎng)徹頭徹尾的傳銷騙局。日前，如皋市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)關(guān)春海詳細(xì)介紹了這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的脈絡(luò)，已查明“E瑪國(guó)際”涉案資金1.06億元，涉及會(huì)員3401人，遍布除西藏外的所有省份，傳銷人員級(jí)別高達(dá)42層，如皋警方為了厘清涉案人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)而繪制的一張圖表就長(zhǎng)達(dá)11米。目前，骨干悉數(shù)落網(wǎng)，其中王思偉、何向榮等4人被檢察機(jī)關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批捕，另有4人被取保候?qū)彙?/p>
許以重利“魚(yú)餌”誘人 國(guó)際財(cái)團(tuán)原始股+電子幣+各種分紅
吳云（化名），今年42歲，家住如皋縣城，以往曾積極投身傳銷活動(dòng)，被如皋警方列入“本地籍傳銷高危人員”。今年5月初，如皋市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到舉報(bào)，發(fā)現(xiàn)吳云伙同他人常在咖啡店、茶館等場(chǎng)所，公開(kāi)兜售“E瑪國(guó)際”原始股權(quán)。與傳統(tǒng)的傳銷模式不同，“E瑪國(guó)際”并無(wú)實(shí)際商品實(shí)物兜售，而是鼓吹該公司是一家國(guó)際性投資財(cái)團(tuán)，在國(guó)內(nèi)控股的實(shí)業(yè)前景誘人，即將上市，購(gòu)買原始股權(quán)的人將一夜暴富。
如皋市公安局經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)，“E瑪國(guó)際”有公開(kāi)的公司網(wǎng)站，接受會(huì)員“投資購(gòu)買”原始股權(quán)。會(huì)員分成“一星級(jí)”至“超級(jí)皇冠級(jí)”共7級(jí)，一次性投資金額也分成7000元至35萬(wàn)元不等。新加入會(huì)員向“上線”介紹人交納7000元，便可在“E瑪國(guó)際”網(wǎng)站電子賬戶內(nèi)獲得折合1000美元的“電子幣”。每發(fā)展一個(gè)會(huì)員，“上線”可獲8%至10%的“直薦獎(jiǎng)”，還有碰對(duì)獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)、促銷獎(jiǎng)等各種名目繁多的收益。
如皋市公安局經(jīng)偵大隊(duì)會(huì)同工商部門對(duì)吳云涉嫌傳銷初查，并于5月中旬將吳云抓獲歸案。吳云供述，今年2月至5月，她被“E瑪國(guó)際”總部委派為如皋地區(qū)負(fù)責(zé)人，依靠互聯(lián)網(wǎng)，以銷售“E瑪國(guó)際”原始股權(quán)為名，短短3個(gè)月，發(fā)展100余名傳銷人員并注冊(cè)會(huì)員160人，吸納250余萬(wàn)元。僅吳云一人就能非法吸納這么多資金，這個(gè)傳銷團(tuán)伙肯定規(guī)模龐大，涉案資金驚人！如皋警方立即將此案上報(bào)。如皋市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)杜松華調(diào)集精干警力，全力查破此案。
金融“大鱷”包裝光鮮 傳銷在逃犯“變身”國(guó)際集團(tuán)企業(yè)老總
專案組進(jìn)展順利。今年春節(jié)前后，吳云通過(guò)原先搞傳銷的人，認(rèn)識(shí)了“E瑪國(guó)際”的實(shí)際負(fù)責(zé)人王思偉、何向榮等人。“E瑪國(guó)際”據(jù)稱是一家美國(guó)財(cái)團(tuán)，在中國(guó)境內(nèi)的投資實(shí)體是深圳慷燁國(guó)際集團(tuán)，王思偉是董事長(zhǎng)，何向榮是總裁。
專案組判斷王思偉等人應(yīng)是傳銷“老手”，查詢?nèi)珖?guó)在逃人員信息庫(kù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)安徽籍的王思偉去年曾因涉嫌傳銷，被河南警方網(wǎng)上追逃。只有初中文化的王思偉，躲開(kāi)河南警方視線，跑到深圳重操舊業(yè)。
廣東當(dāng)?shù)丶熬W(wǎng)絡(luò)宣傳中，慷燁國(guó)際集團(tuán)光鮮誘人：4年多來(lái)，慷燁國(guó)際從一個(gè)高起點(diǎn)、高定位的商務(wù)會(huì)員俱樂(lè)部公司，發(fā)展成為如今在3D、地產(chǎn)、酒店等領(lǐng)域節(jié)節(jié)領(lǐng)先的國(guó)際集團(tuán)化企業(yè)……慷燁股份2011年4月1日正式在高交所新三板托管掛牌，預(yù)計(jì)2012年底之前提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，屆時(shí)將受到資本市場(chǎng)的熱烈追捧。
然而，這些宣傳中，難覓董事長(zhǎng)王思偉的名字和相關(guān)信息。在公眾面前拋頭露面的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，均是個(gè)頭高大、滿臉笑容的行政總裁何向榮。39歲的何向榮高中文化，湖北省仙桃市人。今年4月10日，慷燁集團(tuán)曾在廣東東莞會(huì)展中心大酒店舉辦“慷燁股份在深圳高交所成功掛牌托管”的答謝酒會(huì)，何向榮當(dāng)場(chǎng)捐資100萬(wàn)元給一助學(xué)基金會(huì)。專案組查明，慷燁國(guó)際俱樂(lè)部、深圳市慷燁投資股份有限公司、慷燁國(guó)際控股集團(tuán)3家企業(yè)均是今年2月剛注冊(cè)的，資金來(lái)源均是銷售“E瑪國(guó)際”虛擬原始股權(quán)而獲得的。王思偉花70萬(wàn)元買了深圳一家高科技概念的“殼公司”，并將注冊(cè)資本虛增至2300萬(wàn)元，從而達(dá)到在深圳高交所掛牌托管的目的。
號(hào)稱資產(chǎn)超過(guò)100億美金的“E瑪國(guó)際投資管理有限公司”，也是王思偉花5000元，請(qǐng)中介在美國(guó)注冊(cè)的，無(wú)辦公場(chǎng)所、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)、無(wú)資金投入，是一個(gè)徹頭徹尾的皮包公司。
