調查嚴格保密 只有幾個人知曉案情
因為案情重大，在省公安廳及公安部統一指揮協調下，今年4月21日專案組成立。
“2009年刑法修正案（七）將非法從事資金結算支付業務納入非法經營犯罪，此案也成為刑法修正案以來四川第一案，沒有現成的經驗，專案組面臨很大的壓力。”袁躍說。該犯罪團伙所做每一起案，都是通過網絡完成，如果一旦走漏風聲，犯罪分子會利用網絡交易的特點，瞬間轉移資金并毀滅證據。從去年開展前期偵查到今年四月成立專案組，一年多時間內，知曉案情的只有局領導和兩名案偵民警，總數不過四五個人。
隨著偵查的深入，卷入從事非法資金支付的賬戶及門市逐漸浮出水面：巴中有14家，成都有1家，昆明25家。昆明的25個賬戶中，嫌疑人開了7個門市以掩人耳目。
跨省統一行動 最后2分鐘鎖定核心嫌犯
“這次抓捕行動可謂驚心動魄?！眳⑴c行動的巴中市公安局經濟開發區分局副局長盧志介紹，巴中一次性出動警力百名以上，如此規模在巴中尚屬首次。因抓捕目標太多，為防止犯罪嫌疑人之間串通信息，專案組決定在昆明、成都、巴中同時行動。
據報道，抓捕核心嫌犯茍某費了不少功夫。茍某本該在昆明，不料12日晚他突然回到巴中。專案組又了解到他將于14日到成都，正當專案組布置途中抓捕時，他卻于13日突然前往成都。14日上午，離統一行動時間不足半小時，茍某行蹤還未鎖定。直到10點28分，離統一行動時間只有2分鐘，三名偵查員才鎖定嫌犯。與此同時，昆明、巴中兩地，名單上的絕大部分嫌疑人在短短幾分鐘內被控制。另一路民警對相關銀行賬號進行查封，短時間內凍結各銀行賬號1200余個，凍結資金10.41億元，扣押作案車輛13臺。警方查明，自2005年以來，該地下錢莊涉案金額總計50.8億余元。
據警方透露，這伙犯罪分子在昆明、成都、巴中注冊50余家防水建材經營部后，又在各地商業銀行開立各經營部的對公銀行結算賬戶。一些公司通過這些賬戶，把單位資金轉移到個人賬戶上，達到轉移單位資金或者逃稅的目的。截至案發時，共有云南、四川、重慶等地的2000多家公司、企業成為其“客戶”。由于該團伙每次收取交易金額0.4%至1%的手續費。即便最保守估算，非法獲利在千萬元以上。
35名犯罪嫌疑人中，除1人為成都人外，另外34人均為巴中籍人。他們大多來自巴州區金碑鄉茍氏家族，不少人全家參與。共計形成7個小團伙，他們各自獨立又相互協作，合伙抱團“發財”。令人吃驚的是，該犯罪團伙成員過去均務農，七成以上只有小學或初中文化，年齡多在20歲至40歲之間，其中一名最高學歷為大專。他們雖然學歷低，但智商卻不低。他們懂電腦，還鉆研法律書籍，希望借助法律知識來規避警方打擊。
來源：華西都市報 編輯：于姝楠
