今天(3日)，北京市人民檢察院第二分院將對(duì)新中國(guó)成立以來(lái)最大一起紅酒走私案提起公訴。孫希泰及其助理秘書孟利被控在6年之內(nèi)通過(guò)偽造報(bào)關(guān)單據(jù)等方式，走私高檔進(jìn)口葡萄酒7.4萬(wàn)余瓶，案值4500余萬(wàn)元，逃稅總額超2000萬(wàn)元。
海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)警
據(jù)辦案檢察官侯愛(ài)文介紹，嫌疑人孫希泰分別于2002年、2007年和2009年，注冊(cè)了北京誠(chéng)惠盟商貿(mào)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱誠(chéng)惠盟公司)等三家小公司，主要從事進(jìn)出口貿(mào)易，其中主要一項(xiàng)為葡萄酒進(jìn)口。
2010年5月，北京海關(guān)緝私部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，誠(chéng)惠盟公司進(jìn)口業(yè)務(wù)存在異常，數(shù)據(jù)顯示該公司進(jìn)口的多種葡萄酒報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于正常市場(chǎng)價(jià)格，報(bào)關(guān)產(chǎn)品與實(shí)際進(jìn)口產(chǎn)品不符。北京海關(guān)緝私局遂對(duì)誠(chéng)惠盟公司立案?jìng)刹椤?/p>
6年偷稅2000余萬(wàn)
據(jù)海關(guān)和檢察機(jī)關(guān)調(diào)查，從2004年1月至2009年12月間，孫希泰和其助理秘書孟利涉嫌走私進(jìn)口葡萄酒7.4萬(wàn)余瓶，總價(jià)值人民幣4500萬(wàn)余元，孫希泰涉嫌分58次向海關(guān)虛假申報(bào)、偷逃稅款人民幣2027萬(wàn)余元。其中孟利參與55次向海關(guān)虛假申報(bào)，涉及偷稅2000余萬(wàn)元。
孫希泰交代，他將走私的大部分葡萄酒以低于正常市價(jià)零售，6年時(shí)間獲利400余萬(wàn)元。今天，北京市人民檢察院第二分院，以涉嫌走私普通貨物罪對(duì)孫希泰和孟利提起公訴。
■走私手段
偽造進(jìn)口單據(jù)
孫希泰指使孟利，依照曾與其合作過(guò)企業(yè)的模板，制作假銷售合同、發(fā)票、裝箱單等單據(jù)，偽造真實(shí)單據(jù)上的印章，制作假進(jìn)出口貿(mào)易手續(xù)。偵查機(jī)關(guān)已查獲虛假印章27枚，大量印有境外公司名稱的假發(fā)票文書用紙，原產(chǎn)地證明用紙，及制作假發(fā)票的電子模板等大量物證。
偽造信息報(bào)關(guān)
假單據(jù)偽造好后，孫希泰等人采取報(bào)關(guān)瓶數(shù)與實(shí)際進(jìn)口數(shù)相同，部分高檔酒偽報(bào)成低檔酒，低報(bào)價(jià)格、偽報(bào)品名。證據(jù)顯示，孫涉案的其中一筆貿(mào)易中，720瓶以托爾比兵城堡、上梅多克姬斯干紅等低檔葡萄酒報(bào)關(guān)進(jìn)口，其中卻夾雜著大批拉菲、拉都等高檔紅酒。
快速銷毀證據(jù)
所有報(bào)關(guān)手續(xù)偽造好后，孫希泰委托代理公司申請(qǐng)報(bào)關(guān)，由于代理公司沒(méi)有機(jī)會(huì)得到真實(shí)數(shù)據(jù)，只得按照孫希泰提供的手續(xù)對(duì)外付匯。孫希泰及其控制的公司，在低價(jià)平賬后，將單據(jù)銷毀逃避檢查。據(jù)辦案檢察官介紹，目前對(duì)其公訴的案值，只是他們沒(méi)來(lái)得及銷毀的一部分。
黑市購(gòu)匯付款
由于低價(jià)報(bào)關(guān)導(dǎo)致正常交易對(duì)外付匯不足，孫希泰又無(wú)正常對(duì)外付匯來(lái)源，他除利用公司員工身份證申請(qǐng)付匯配額，還找黑市中間人購(gòu)匯付款。涉案葡萄酒低價(jià)報(bào)關(guān)，實(shí)際記錄售價(jià)會(huì)露餡，在銷售中他也低報(bào)偽報(bào)售價(jià)，將客戶付款直接存入個(gè)人賬戶，或利用付款支票直接套現(xiàn)購(gòu)買外匯。
來(lái)源：京華時(shí)報(bào) 編輯：于姝楠