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俄羅斯跨國犯罪頭目在莫斯科落網 已被FBI通緝多年
[ 2008-01-26 09:04 ]
中國日報網站環球在線消息:據俄羅斯媒體1月25日報道,俄羅斯警方23日在莫斯科將一名涉嫌洗錢的跨國公司老板謝苗·莫吉列維奇緝拿歸案。

謝苗·莫吉列維奇是出身于烏克蘭的俄羅斯公民,由于涉嫌有組織的洗黑錢等犯罪活動,已經被美國聯邦調查局(FBI)通緝很久。此前美國媒體報道說,一家叫貝內克斯的英國跨國公司涉嫌在紐約銀行開戶洗錢。從1997年10月開始,每次高達數十億美元的黑錢源源不斷地通過這些賬戶洗得“干干凈凈”。這家公司的老板就是謝苗·莫吉列維奇。據悉,莫吉列維奇是俄羅斯一個名為“地下社會”組織的頭目,綽號為“精明的唐(大亨)”。(肖亭)


 

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