中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息：美國(guó)東部時(shí)間3月24日,美國(guó)司法部向華盛頓特區(qū)遞交一份新的關(guān)于戴姆勒中國(guó)公司行賄的材料。
本報(bào)記者獲得了戴姆勒中國(guó)公司的詳細(xì)行賄“賬單”。賬單顯示,不僅之前爆出的中石化涉案,另一家石油巨頭中國(guó)石油旗下的兩個(gè)子公司,東方地球物理勘探有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)BGP）和長(zhǎng)慶石油勘探公司（Changqing Petroleum Exploration Bureau ）也深陷戴姆勒行賄門(mén)事件。
行賄賬單顯示,戴姆勒中國(guó)公司支付中石油東方地球物理公司（BGP）某領(lǐng)導(dǎo)的“公子”和“女友”在戴姆勒總部“實(shí)習(xí)”的費(fèi)用,為該“公子”與“女友”取得德國(guó)的學(xué)生簽證;還花2333歐元為該領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)單,參加2004年7月的“卡車(chē)大賽”,并提供一部奔馳車(chē)供該領(lǐng)導(dǎo)使用。
這僅僅是戴姆勒中國(guó)公司（正式名稱(chēng):戴姆勒東北亞公司）所支付的全部417.4萬(wàn)歐元回扣的一部分。據(jù)美國(guó)司法部與戴姆勒公司“自查”所公布的材料,這些回扣,為戴姆勒贏(yíng)得了在中國(guó)市場(chǎng)1.12億歐元左右的生意。
美國(guó)政府何以盯上德國(guó)公司行賄？
美國(guó)司法部24日遞交的材料,首先解釋了為什么美國(guó)司法部以海外行賄法案起訴總部在德國(guó)的戴姆勒公司（Daimler AG）。
材料顯示,自1993年起,戴姆勒公司在美國(guó)成為一個(gè)股票發(fā)行者（“ISSUER”）,該公司的股票在紐約證券交易所上市。
根據(jù)戴姆勒公司向美國(guó)SEC定期遞交報(bào)告所形成的“監(jiān)管-被監(jiān)管原則”,所以戴姆勒應(yīng)屬美國(guó)司法部的管轄范圍。又因?yàn)榇髂防胀ㄟ^(guò)好幾家美國(guó)公司,向中國(guó)的“官員”行賄,所以美國(guó)司法部也有權(quán)管理。
美國(guó)“海外貪污行為法案”（FCPA法案）規(guī)定,“國(guó)有企業(yè)”的官員一樣被認(rèn)定為是“政府”官員。而戴姆勒及戴姆勒中國(guó)公司（DCCL）行賄的中石油、中石化、長(zhǎng)慶石油勘探公司（Changqing Petroleum Exploration Bureau ）三家公司均為中國(guó)國(guó)有企業(yè)。所以符合FCPA法案的法理范圍。
美國(guó)司法部遞交的材料顯示,2004年, 戴姆勒有一位雇員離職。在離職時(shí),他充當(dāng)了告密者,告訴美國(guó)政府該公司有大量的賬務(wù)不清。因此,美國(guó)司法部和美國(guó)證監(jiān)會(huì)介入,開(kāi)始調(diào)查。
戴姆勒公司接到美國(guó)司法部和證監(jiān)會(huì)的通知以后,開(kāi)始“自查”。跟之前CCI案件所涉及的中石油和中石化公司一樣,這兩家公司也進(jìn)行認(rèn)真的“自查”,只是與后者至今沒(méi)有“自查結(jié)果”。不同的是,德國(guó)人的認(rèn)真,同樣顯現(xiàn)在“自揭家丑”上。
據(jù)美國(guó)司法部的資料,戴姆勒公司查出了大量說(shuō)不明道不清的“支付賬戶(hù)”。
這些賬戶(hù)的實(shí)際控制人,很多都是戴姆勒公司的分銷(xiāo)商、海外分公司、咨詢(xún)公司等一些“母公司”之外“第三方”。但是這些錢(qián)都是由戴姆勒公司由“現(xiàn)金支付平臺(tái)”,支付給這些“第三方”公司。
戴姆勒公司的自查發(fā)現(xiàn),經(jīng)由數(shù)百個(gè)賬戶(hù),該公司一共向22個(gè)國(guó)家的官員支付了數(shù)千萬(wàn)美元的“傭金”以及“特別折扣”。通過(guò)這數(shù)千萬(wàn)美元,該公司則獲得了數(shù)億美元的生意。
美國(guó)司法部指出,戴姆勒公司的自查發(fā)現(xiàn),“該公司縱容行賄”,而且該公司的數(shù)位高管與此事有極深的介入,并非只是“底下人所為”。包括1998-2008期間的海外銷(xiāo)售總裁（DCOS主管）,內(nèi)部審計(jì)主管,以及分公司及附屬公司的CEO,都與此案有涉。
在案件發(fā)生以后,戴姆勒公司有60名高管或員工受處分,其中45名高管或員工被停職。
值得注意的是,此案還有“案中案”。美國(guó)司法部相關(guān)文件顯示,戴姆勒中國(guó)公司的銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo)主管,看到這些說(shuō)不清道不明的特別賬戶(hù)資金調(diào)動(dòng)似乎“無(wú)人監(jiān)管”,給自己的老婆美國(guó)賬戶(hù)一口氣匯了23萬(wàn)歐元。
中國(guó)行賄實(shí)錄
在戴姆勒公司的數(shù)百個(gè)特別賬戶(hù)上,尾號(hào)為819的一個(gè)賬戶(hù),是專(zhuān)門(mén)用來(lái)給中國(guó)官員行賄的。
方法則有三種,一種是直接行賄,第二種則是通過(guò)第三方銀行轉(zhuǎn)賬,第三種則是通過(guò)第三方行賄。
美國(guó)司法部檔案顯示,戴姆勒及戴姆勒中國(guó)公司向中國(guó)的三家公司獲得了一億歐元左右的訂單,為此行賄近260萬(wàn)歐元。
美國(guó)司法部文件顯示,中石油旗下的東方地球物理勘探有限公司（BGP）與戴姆勒尚有其它大筆往來(lái)。BGP公司網(wǎng)站介紹說(shuō),東方地球物理勘探有限公司員工共有19658名,組織架構(gòu)下有“裝備事業(yè)部”及“物資供應(yīng)中心”。
其中包括2000年4月和2004年10月間,為招待中石化與中石油東方官員,花費(fèi)15.5萬(wàn)歐元。
2003年6月8日至2004年9月17日,為中石油東方一位官員,支付5.64萬(wàn)歐元。
2004年12月16日,為中石油東方一位官員的親屬,支付1.64萬(wàn)歐元。
2002年3月至2003年2月期間,為中石油東方一位官員的公子,支付3萬(wàn)歐元的市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)。
2002年4月18日,為中石化一位官員的妻子支付了5.6萬(wàn)歐元的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)。
戴姆勒中國(guó)公司與中石油東方地球物理的這位官員似乎玩出了“感情”,才有本文開(kāi)頭披露的“細(xì)膩”的細(xì)節(jié):為這位官員的“公子”及“女友”提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)并辦理“學(xué)生簽證”的事件發(fā)生。
附:戴姆勒行賄中國(guó)三公司的細(xì)節(jié)
2001-2004年,戴姆勒及戴姆勒中國(guó)公司通過(guò)在美國(guó)的銀行,支付了18.8萬(wàn)歐元給中國(guó)官員,這些賄款帶來(lái)的是553萬(wàn)歐元的生意。
1998年-2005年,戴姆勒及戴姆勒中國(guó)公司支付了28.5萬(wàn)歐元,支付旅行團(tuán)費(fèi)用等,用來(lái)“搞定客戶(hù)”。
一些更細(xì)致的材料,則比較清楚標(biāo)明的行賄額與收受方:
2001年6月27日,長(zhǎng)慶石油局的一位官員批準(zhǔn)了180萬(wàn)歐元的訂單,通過(guò)第三方拿到9.8萬(wàn)歐元的好處費(fèi)。
2002年2月28日,為中石化100萬(wàn)歐元的訂單,戴姆勒通過(guò)第三方付了1.8萬(wàn)歐元的好處費(fèi)。
2003年2月21日,長(zhǎng)慶石油局的一位官員批準(zhǔn)了49萬(wàn)歐元的訂單,通過(guò)第三方拿到1.5萬(wàn)歐元的好處費(fèi)。
2004年10月25日,某位中石化官員批準(zhǔn)200萬(wàn)歐元的訂單,通過(guò)第三方拿到5.35萬(wàn)歐元的好處費(fèi)。
2003年6月9日,中石油東方地球物理勘探有限公司（BGP）一位官員批準(zhǔn)了8.7萬(wàn)歐元的訂單,通過(guò)第三方拿到4000歐元的回扣。
（來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 編輯：于盟）
