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法國(guó)興業(yè)銀行因交易員欺詐案被罰400萬(wàn)歐元
[ 2008-07-06 11:34 ]

中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)環(huán)球在線消息:法國(guó)中央銀行法蘭西銀行7月4日宣布,對(duì)僅次于巴黎銀行的法國(guó)第二大銀行———法國(guó)興業(yè)銀行——處以400萬(wàn)歐元的巨額罰款,理由是該銀行內(nèi)部管理的“重大失誤”造成了“巨額欺詐案”的發(fā)生。

興業(yè)銀行今年1月份宣布,該銀行期貨交易員蓋維耶爾未經(jīng)授權(quán),違規(guī)買(mǎi)入大量歐洲股指期貨,最終給興業(yè)銀行造成49億歐元的損失。

法蘭西銀行的銀行委員會(huì)在裁決中對(duì)興業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)管不力提出了正式警告。據(jù)興業(yè)銀行今年5月份公布的一份調(diào)查報(bào)告顯示,“流氓交易員”蓋維耶爾的直接上司缺乏交易經(jīng)驗(yàn),其能力不足以勝任工作,對(duì)蓋維耶爾的可疑行為明顯監(jiān)督不力。

裁決還指出,興業(yè)銀行的計(jì)算機(jī)安全系統(tǒng)存在“重大缺陷”,系統(tǒng)管理人員對(duì)欺詐行為缺乏充分的警惕性,這些都是導(dǎo)致欺詐案的原因。

不過(guò),興業(yè)銀行在丑聞被發(fā)現(xiàn)后馬上采取措施糾正以上缺陷。對(duì)此銀行委員會(huì)在裁決中給予了肯定。 

銀行委員會(huì)對(duì)興業(yè)銀行開(kāi)出的400萬(wàn)歐元罰單,金額接近銀行委員會(huì)的罰款上限。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,銀行委員會(huì)有權(quán)對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處罰,目前其罰款上限為500萬(wàn)歐元。

法國(guó)檢察部門(mén)已經(jīng)對(duì)蓋維耶爾提起初步指控,罪名包括偽造文件、違反信托約定以及計(jì)算機(jī)欺詐。目前調(diào)查仍然在進(jìn)行當(dāng)中。蓋維耶爾已獲得保釋?zhuān)⒄业揭环萦?jì)算機(jī)顧問(wèn)的新工作,現(xiàn)在正在上班。蓋維耶爾堅(jiān)稱自己清白無(wú)辜,稱銀行對(duì)他的交易行為完全知情。但興業(yè)銀行將損失歸咎為蓋維耶爾個(gè)人的違規(guī)操作。

受此丑聞?dòng)绊懀瓉?lái)集興業(yè)銀行董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官兩大要職于一身的丹尼爾·布東已經(jīng)讓出了首席執(zhí)行官的職位,由弗雷德里克·烏代亞接任。興業(yè)銀行企業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)部主管讓-皮埃爾·米斯捷也已經(jīng)被撤換。

(王建芬)


 

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