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迪拜挫敗巨額銀行詐騙案
2010-01-25 08:57:21

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中國日報網消息:據新華網消息,阿拉伯聯合酋長國迪拜警方23日說,他們成功挫敗一起針對阿聯酋中央銀行、涉案金額高達72億歐元(約合100.8億美元)的詐騙案。

阿聯酋官方的聯合酋長國通訊社報道,阿聯酋央行去年曾遭遇一起類似案件,涉案金額高達420億美元。

聯合酋長國通訊社23日報道,3名歐洲人向阿聯酋央行出示一家歐洲商業銀行的轉賬文件,聲稱阿聯酋央行欠他們老板的家族72億歐元(合100.8億美元)。

同時,3人還出示了一份取款授權委托書,委托人據稱是他們的老板。

他們說,所提資金是老板家族的投資收益。

但阿聯酋央行反洗錢和調查可疑資金部門隨后發現文件造假。警方隨后逮捕這3人。

警方透露,3名嫌疑人今年分別38歲、49歲、45歲,姓名代碼分別是HB、FT和LMA。

3人被捕后供認還有4名亞洲同伙,其中包括他們口中的“老板”、63歲的MMA。另3名亞洲嫌疑人分別是44歲的ARA、48歲的KHK和40歲的MHH。7名嫌犯均為男性。

路透社報道,包括“老板”MMA在內的5名嫌犯持旅游簽證入境阿聯酋,另兩人則擁有阿聯酋居留簽證。

警方說,4名亞洲嫌犯來自同一個國家。但警方未公布7名嫌犯的具體國籍。

(來源:新華網 編輯:李卉)

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