中國日報網(wǎng)消息:據(jù)新華網(wǎng)消息,阿拉伯聯(lián)合酋長國迪拜警方23日說,他們成功挫敗一起針對阿聯(lián)酋中央銀行、涉案金額高達72億歐元(約合100.8億美元)的詐騙案。
阿聯(lián)酋官方的聯(lián)合酋長國通訊社報道,阿聯(lián)酋央行去年曾遭遇一起類似案件,涉案金額高達420億美元。
聯(lián)合酋長國通訊社23日報道,3名歐洲人向阿聯(lián)酋央行出示一家歐洲商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)賬文件,聲稱阿聯(lián)酋央行欠他們老板的家族72億歐元(合100.8億美元)。
同時,3人還出示了一份取款授權(quán)委托書,委托人據(jù)稱是他們的老板。
他們說,所提資金是老板家族的投資收益。
但阿聯(lián)酋央行反洗錢和調(diào)查可疑資金部門隨后發(fā)現(xiàn)文件造假。警方隨后逮捕這3人。
警方透露,3名嫌疑人今年分別38歲、49歲、45歲,姓名代碼分別是HB、FT和LMA。
3人被捕后供認(rèn)還有4名亞洲同伙,其中包括他們口中的“老板”、63歲的MMA。另3名亞洲嫌疑人分別是44歲的ARA、48歲的KHK和40歲的MHH。7名嫌犯均為男性。
路透社報道,包括“老板”MMA在內(nèi)的5名嫌犯持旅游簽證入境阿聯(lián)酋,另兩人則擁有阿聯(lián)酋居留簽證。
警方說,4名亞洲嫌犯來自同一個國家。但警方未公布7名嫌犯的具體國籍。
(來源:新華網(wǎng) 編輯:李卉)