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涉嫌為毒販洗錢 匯豐墨西哥分行被罰11年利潤一半

2012-07-26 15:14:52 來源:中國日報網
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據美國媒體725報道,墨西哥國家銀行及證券委員會當日表示,匯豐銀行墨西哥分行因未能有效防止洗黑錢被處以2800萬美元(相當于3.79億比索)的罰款,這筆錢大概是該行2011年年度利潤的一半。

美國國會參議院的調查報告顯示,在墨西哥所有銀行中,匯豐銀行墨西哥分行是向美國匯出大宗美元鈔票最多的銀行。2007年和2008年,匯豐銀行墨西哥分行與美國分行間的美鈔現金往來高達70億美元。該報告得出的結論是:“如此大規模的現金流的出現只有一種可能,那就是墨西哥販毒集團匯出了大量的非法毒品收入。”

匯豐銀行墨西哥分行在一份聲明中承認,它未有報告39宗可疑交易,延遲報告了另外1729宗不當交易。匯豐銀行表示:“墨西哥分行承認,它違反了銀行行業規則,也沒有嚴格遵守監管機構和客戶所期望的行業標準。”

墨西哥銀行委員會主席吉列爾莫·巴巴茨說,墨西哥監管機構發現了大量的可疑交易,并于2007年和2008年警告了墨西哥分行的管理層,但是沒有得到回應,墨監管機構這才和匯豐總行的高層管理人員取得聯系。

(歐葉 編輯:北風)

編輯: dongwei 標簽: 匯豐
   
 
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