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芝加哥會議中心項目詐騙案獲突破 投資款60天內將退還

2013-04-09 17:01:34 來源:國際金融報
中國日報-看世界+加關注 打印 發送 字號 T | T 我來說兩句2311人參與)

王志東強調,中國投資者應盡快確認向Sun Trust匯入投資款的銀行賬戶有效,且接收退款的途徑是否暢通。如果不希望原路退回方式,需盡快與證監會及Sun Trust取得聯系。另外,由于美國法庭程序的公開與透明,如果有投資人對于自己身份和行為曝光有顧慮的話,應考慮盡早采取規避措施。

值得一提的是,此案總額達1100萬美元的“管理費”以及相關律師費,或是下一步議題。據美國證監會2月8日的官網公告,被告賽思承諾如果投資移民綠卡申請被拒絕,則將退還投資人交付的管理費,但截至案發之時,總額1100萬美元的管理費90%以上已不存在。據報道,在2月20日的首次開庭審理中,法庭曾要求被告在2月27日之前必須提供一份有關這筆巨額管理費去向的宣誓說明,但此宣誓說明的具體內容并未被公開。對此,王志東認為,追討管理費及律師費,將是更復雜、更漫長的工程。據悉,本案下一次開庭時間為5月29日。

(來源:國際金融報 編輯:歐葉)

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編輯:中文國際實習2 標簽: 管理費 投資人 詐騙案 王志東 證監會
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