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云南警方通報(bào)12種常見電信詐騙手段

2009-07-06 13:34

中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)中國(guó)在線消息:近年來,隨著手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等通信工具的廣泛應(yīng)用,不法分子采取撥打電話、編發(fā)短信、網(wǎng)上購(gòu)物等方式實(shí)施的“電信詐騙”犯罪活動(dòng)也日趨猖獗。近日,云南省公安廳刑偵總隊(duì)收集整理了近年來破獲的電信詐騙案件,分析出不法分子實(shí)施電信詐騙犯罪12種主要作案手段,提醒廣大市民及時(shí)比照識(shí)別,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。          

據(jù)悉,電信詐騙”方法首先由從臺(tái)灣傳入大陸沿海地區(qū),近年來逐步向中西部擴(kuò)散,犯罪分子充分利用我國(guó)銀行、通信行業(yè)監(jiān)管漏洞,以家族式結(jié)伙,企業(yè)化運(yùn)作,境內(nèi)外勾結(jié)等方式,瘋狂作案,極大地?fù)p害了國(guó)家權(quán)威部門的形象和社會(huì)誠(chéng)信,嚴(yán)重危害著人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,影響十分惡劣。

一、“電話欠費(fèi)”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子冒充電信局工作人員向事主撥打電話告知其電話欠費(fèi),在事主聲明該號(hào)碼不是其所用后,即謊稱事主身份信息可能被冒用捆綁登記了欠費(fèi)電話,并聲稱幫助事主聯(lián)系報(bào)案。隨后不法分子讓同伙假冒警務(wù)人員接聽或打來電話,稱事主名下登記的電話和銀行賬戶涉嫌洗錢、詐騙等犯罪活動(dòng),目前公安機(jī)關(guān)正在秘密調(diào)查中,事主有可能被判刑。有的事主為急于澄清自己,便將自己其他電話號(hào)碼及存款情況告知不法分子。不法分子便謊稱為確保事主不受損失,讓事主將銀行存款盡快轉(zhuǎn)移到不法分子指定的所謂安全賬號(hào)進(jìn)行保管,并通過電話逐步指引事主進(jìn)行轉(zhuǎn)賬及設(shè)置防火操作,達(dá)到詐騙目的。如:200822810時(shí)許,受害人王某(女,55歲)在家中接到一個(gè)電話稱其座機(jī)欠費(fèi),后對(duì)方又稱其身份證信息被盜用在某地登記了一個(gè)電話和銀行賬戶,現(xiàn)警方已在調(diào)查該賬戶,為了其賬戶安全,要求其將賬戶上的錢轉(zhuǎn)到建設(shè)銀行賬戶上。隨后,受害人在對(duì)方指引下實(shí)施了轉(zhuǎn)賬操作,被騙人民幣8萬余元。

此類詐騙犯罪的侵害對(duì)象以中老年女性居多。作案時(shí)間段一般集中在中老年人獨(dú)自在家的周一至周五的11時(shí)至16時(shí);犯罪嫌疑人使用異地銀行卡、電話卡作案,使用的電話多為01900019開頭的網(wǎng)絡(luò)電話或一號(hào)通捆綁的電話。

二、“刷卡消費(fèi)”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子通過手機(jī)短信提醒手機(jī)用戶,稱該用戶銀行卡剛剛在某地(如XX百貨、XX大酒店)刷卡消費(fèi)59687888元等,如用戶有疑問,可致電XXXX號(hào)碼咨詢,并提供相關(guān)的電話號(hào)碼轉(zhuǎn)接服務(wù)。在用戶回電后,其同伙即假冒銀行客戶服務(wù)中心及公安局金融犯罪調(diào)查科的名義謊稱該銀行卡可能被復(fù)制盜用,利用受害人的恐慌心理,要求用戶到銀行ATM機(jī)上進(jìn)行所謂的更改數(shù)據(jù)信息操作,或是根據(jù)其電話指引進(jìn)行所謂的加密操作,逐步將受害人引入轉(zhuǎn)賬陷阱,將受害者卡內(nèi)的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到犯罪分子指定的賬戶,達(dá)到詐騙的目的。

如:20094128時(shí)許,受害人董某收到一條手機(jī)短信稱董的銀行卡被人刷卡消費(fèi)近兩萬余元,需要到指定的ATM自行取款機(jī)上把卡上的錢轉(zhuǎn)到另外幾張銀行卡才能保證卡內(nèi)的錢安全,于是董到建設(shè)銀行某支行自動(dòng)取款機(jī)上將其兩張銀行卡共計(jì)三十七萬元人民幣轉(zhuǎn)入到另外的一張銀行卡上,事后才知被騙。

三、“通知退款”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子通過各種渠道獲取受害人資料后,以短信、撥打電話或電腦語音提示的方式,冒充稅務(wù)局、郵電局、銀行等部門工作人員,謊稱要進(jìn)行退稅、退多收款等活動(dòng)。在騙取受害者信任后時(shí),以方便從銀行ATM機(jī)上利用轉(zhuǎn)賬操作退還費(fèi)用為由,要求受害人將錢轉(zhuǎn)存到其指定的銀行卡,或利用受害人對(duì)轉(zhuǎn)賬操作不熟悉的弱點(diǎn),轉(zhuǎn)走受害人賬戶內(nèi)錢款。如:2006526日,駱某接到一個(gè)電腦語音電話:郵電局通知電話費(fèi)多收款退款通知,轉(zhuǎn)人工請(qǐng)按9”。隨后一個(gè)男的接電話,講出駱的電話及名字,先取得駱的信任,然后叫駱和郵電局財(cái)務(wù)部聯(lián)系,財(cái)務(wù)部另一名男子接電話后讓駱給一銀行卡號(hào)及聯(lián)系電話,叫駱隨后到取款機(jī)查詢余額,經(jīng)多次查詢后,財(cái)務(wù)部稱錢無法轉(zhuǎn)來,隨后一名自稱工程部的人要駱將卡上的錢轉(zhuǎn)到另一個(gè)帳戶上,才能將錢轉(zhuǎn)來,經(jīng)過幾個(gè)圈套,騙走駱某銀行卡內(nèi)3000元人民幣。

此類案件中,不法分子撥打的電話通常顯示為00019*的號(hào)碼(國(guó)際IP電話),其提供的電話號(hào)碼一般為4006*付費(fèi)電話或鐵通一號(hào)通電話。

四、“虛假中獎(jiǎng)”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子往往以公司慶典或新產(chǎn)品促銷抽獎(jiǎng)為由,通過撥打電話或手機(jī)短信的方式通知受害人中了大獎(jiǎng),一旦受害人相信后回復(fù)查詢,便稱兌獎(jiǎng)必須另外交納所得稅、手續(xù)費(fèi)、好處費(fèi)、公證費(fèi)等各種名目費(fèi)用,否則不予兌獎(jiǎng),利用受害人的貪利心理,通過電話指引受害人將所謂的中獎(jiǎng)需要的各種名目費(fèi)用匯款至其提供的賬戶。

如:200835日,王某到公安機(jī)關(guān)報(bào)稱:其收到以下內(nèi)容短信:鴻昌公司為慶祝十周年,特舉辦全國(guó)手機(jī)抽獎(jiǎng)活動(dòng),您是本次一等獎(jiǎng)得主現(xiàn)金支票88000元,請(qǐng)速與領(lǐng)獎(jiǎng)電話135*******張小姐聯(lián)系。王某回電聯(lián)系后被以交納所得稅、手續(xù)費(fèi)等為由騙走人民幣7280元。

五、“低價(jià)購(gòu)物”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子主要利用受害人貪圖便宜的心理,向受害人發(fā)送出售二手車等虛假信息,短信內(nèi)容一般為:本集團(tuán)有九成新套牌走私車(桑塔納、本田、奧迪、帕薩特等)在本市出售。另高息貸款、防身武器。電話××××××××待被害人撥打聯(lián)系電話想要購(gòu)買時(shí),不法分子提出必須交定金、托運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用才能進(jìn)一步辦理,要求向其提供的賬號(hào)匯款,從而達(dá)到詐騙的目的。

六、“匯錢救急”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子通過網(wǎng)聊、電話交友、套近乎等手段掌握了受害人的家庭成員信息后,首先通過反復(fù)騷擾或其他手段騙使受害人手機(jī)關(guān)機(jī),利用受害人手機(jī)關(guān)機(jī)期間,以醫(yī)生或警察名義向受害人家屬打電話,謊稱受害人生病或車禍住院正在搶救,甚至謊稱遭到綁架,要求匯錢到指定賬戶救急以實(shí)施詐騙。

如:20081129日上午9時(shí)左右,受害人姚某接到電話,其女兒(在校大學(xué)生)因急性胃出血急需動(dòng)手術(shù),讓姚立即往農(nóng)行卡(卡號(hào)為:955*******、戶名為*市第二醫(yī)院的**”)存錢救急,當(dāng)時(shí)姚某無法撥通女兒電話,隨后兩次向該卡存入28000元人民幣,打通女兒打電話時(shí)方知被騙,卡內(nèi)的28000元已被取走。

七、“引誘匯款”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子以群發(fā)短信的方式,將請(qǐng)把錢存到**銀行,賬號(hào)***,王先生等短信內(nèi)容大量發(fā)出。有的事主碰巧正打算匯款,收到此類匯款詐騙信息后,即可能未經(jīng)仔細(xì)核實(shí),將錢直接匯到不法分子提供的銀行賬號(hào)上。還有的事主因拖欠別人錢款,收到此類詐騙信息時(shí),自認(rèn)為是催款的,沒有落實(shí)真實(shí)姓名,便匆匆把錢匯入該銀行賬號(hào)。

八、“彩票特碼”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子撥打電話,響一聲即迅速掛斷,在受害人回電后錄音提示:歡迎致電香港六合彩......香港中心駐......辦事處為廣大彩民愛好者提供手機(jī)短信,透露密碼。聯(lián)系電話1395983XXX或群發(fā)短信,謊稱可為彩民、股民提供準(zhǔn)確的中獎(jiǎng)或內(nèi)部信息,只需向指定賬戶匯入錢款,即可得到中獎(jiǎng)號(hào)碼或內(nèi)線消息,以此騙取錢財(cái)。目前此類詐騙在城市已無市場(chǎng),但在城鄉(xiāng)接合部或農(nóng)村地區(qū)仍有較大的誘騙性。同時(shí)此方式的變種已出現(xiàn)。犯罪公子選中獎(jiǎng)概率較高的彩票類型,將1000種組合發(fā)至不同對(duì)象,對(duì)與中獎(jiǎng)號(hào)相同的發(fā)信對(duì)象實(shí)施透碼型詐騙。

如:2006519日葉某報(bào)稱:今年3月初至512日在網(wǎng)上被兩名自稱是香港六合彩特碼部工作人員以報(bào)特碼,中大獎(jiǎng)的方式,先后9次被騙走人民幣393920元。

九、“猜猜我是誰”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子通過網(wǎng)聊、電話交友等手段獲取受害者的領(lǐng)導(dǎo)、同事或親戚朋友的聯(lián)系方式后,通過網(wǎng)絡(luò)電話任意顯號(hào)手段撥打電話或進(jìn)行QQ聊天,冒充受害者的熟人向受害者借錢。此處,不法分子打電話給受害者,讓其猜猜我是誰,隨后根據(jù)受害者說的人名冒充該熟人身份,并聲稱要來找受害者,當(dāng)受害者相信以后,再編造“嫖娼被處理”、“住院急需錢”等理由,向受害者借錢。

十、“騙取話費(fèi)”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子通過撥打一聲響電話:響一聲即迅速掛斷的陌生電話,一旦受害人回?fù)茉撎?hào)碼,就產(chǎn)生高額的話費(fèi);或以短信形式發(fā)送您的朋友13×××××××××為您點(diǎn)播了一首××歌曲,以此表達(dá)他的思念和祝福,請(qǐng)你撥打9××××收聽。一旦回電話聽歌,就可能會(huì)造成高額話費(fèi)或定制某項(xiàng)短信服務(wù),造成手機(jī)用戶的財(cái)產(chǎn)損失。 

十一、“冒充領(lǐng)導(dǎo)”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子通過電話詢問、上網(wǎng)查詢等手段,詳細(xì)收集基層企、事業(yè)單位以及上級(jí)機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門等單位主要領(lǐng)導(dǎo)的姓名、手機(jī)號(hào)碼、辦公室電話等有關(guān)資料。獲取資料后,不法分子即假冒領(lǐng)導(dǎo)、秘書或部門工作人員等身份打電話給基層單位負(fù)責(zé)人,以推銷書籍、紀(jì)念幣、劃撥款項(xiàng)、配車、幫助解決經(jīng)費(fèi)困難等為由,讓受騙單位先支付訂購(gòu)款、配套費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等到指定銀行帳號(hào),實(shí)施詐騙活動(dòng)。

十二、“高薪招聘”詐騙

此類詐騙犯罪中,不法分子利用通過群發(fā)信息,以高薪招聘公關(guān)先生特別陪護(hù)等為幌子,要求受害人到指定酒店面試。當(dāng)受害人到達(dá)指定酒店再次撥打電話聯(lián)系時(shí),犯罪分子并不露面,聲稱受害人已通過面試,向指定賬戶匯入一定培訓(xùn)、服裝等費(fèi)用后即可上班。步步設(shè)套,騙取錢財(cái)。

編輯:鄧京荊 來源:中國(guó)日?qǐng)?bào)社駐云南記者站 (記者 李映青 通訊員 楊忠海)

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