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警方一舉摧毀26個(gè)地下錢(qián)莊，凍結(jié)賬戶(hù)資金1000余萬(wàn)元。

現(xiàn)場(chǎng)抓獲的地下錢(qián)莊71名嫌疑人

地下錢(qián)莊是秘密從事非法金融活動(dòng)和洗錢(qián)等活動(dòng)的機(jī)構(gòu)或組織。昨日，深圳警方公布稱(chēng)，警方一舉摧毀26個(gè)地下錢(qián)莊，凍結(jié)賬戶(hù)資金1000余萬(wàn)元，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額已超過(guò)127億元，抓獲犯罪嫌疑人71名。

警方透露，巨量資金主要在粵港間無(wú)序流通，多為港股提供灰色資金。

刑事拘留38人，凍結(jié)資金過(guò)千萬(wàn)

4月22日下午3時(shí)，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)偵查局聯(lián)合中國(guó)人民銀行深圳市中心支行、國(guó)家外匯管理局深圳分局果斷出擊，一舉摧毀26個(gè)地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人71人，其中刑事拘留38人，行政拘留15人；繳獲現(xiàn)金折合人民幣800余萬(wàn)元、銀行卡629張、U盾271個(gè)、電腦17臺(tái)、POS機(jī)2臺(tái)、存折155個(gè)、賬本95本、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書(shū)證2000余份；凍結(jié)賬戶(hù)371個(gè)資金1000余萬(wàn)元，初步統(tǒng)計(jì)涉案金額已超過(guò)127億元。

錢(qián)莊家族化，各莊聯(lián)系密切

深圳市公安局經(jīng)偵局七大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張展寧說(shuō)，這些非法錢(qián)莊都是租賃一間房進(jìn)行營(yíng)業(yè)，工作設(shè)施都非常簡(jiǎn)陋，簡(jiǎn)單擺上桌子、電腦和傳真機(jī)就開(kāi)始營(yíng)業(yè)。被搗毀的錢(qián)莊都是家族式營(yíng)業(yè)，每名成員分工明確，有人轉(zhuǎn)賬、有人記賬、有人提現(xiàn)，有人進(jìn)行數(shù)目統(tǒng)計(jì)。如行動(dòng)當(dāng)日，警方在書(shū)城大廈一間出租房?jī)?nèi)抓獲的6名犯罪嫌疑人都來(lái)自廣東普寧市同一個(gè)家族。

警方發(fā)現(xiàn)，這些錢(qián)莊都有相互聯(lián)系，如果一家錢(qián)莊出現(xiàn)資金緊缺，會(huì)到另一家錢(qián)莊去拆借。

在銀行劃賬，收高手續(xù)費(fèi)

警方介紹，查獲的26個(gè)地下錢(qián)莊的資金主要在港粵兩地流通，一些也流向國(guó)外。地下錢(qián)莊的經(jīng)營(yíng)范圍包括匯兌、支票提現(xiàn)等，每筆交易錢(qián)莊收取萬(wàn)分之三的手續(xù)費(fèi)，利潤(rùn)可觀。

張展寧稱(chēng)，地下錢(qián)莊手續(xù)簡(jiǎn)單、快捷，資金周轉(zhuǎn)快，而且能夠逃避銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的監(jiān)管。地下錢(qián)莊的幾臺(tái)電腦、電話和傳真就可快速完成境外賬戶(hù)和境外賬戶(hù)資金的劃轉(zhuǎn)。

粵港同時(shí)設(shè)點(diǎn)，現(xiàn)金曲線出境

警方介紹，地下錢(qián)莊兌換或者轉(zhuǎn)賬，可以用存在銀行的資金劃轉(zhuǎn)，可以提著一袋現(xiàn)金直接辦理，3分鐘時(shí)間就可完成一單；不僅如此，一些企業(yè)甚至可以拿著大銀行開(kāi)具的轉(zhuǎn)賬支票直接兌換現(xiàn)金。一個(gè)錢(qián)莊在粵港兩地有辦事點(diǎn)，香港人要提大量現(xiàn)金，可以在香港的辦事點(diǎn)存錢(qián)，來(lái)到深圳后，再在深圳辦事點(diǎn)提現(xiàn)。境內(nèi)人員也可以通過(guò)這樣的方式帶大量現(xiàn)金出境。

警方稱(chēng)，這些地下錢(qián)莊的信譽(yù)算比較良好，但存在資金容易斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)。

銀行外匯局等參與行動(dòng)

據(jù)深圳市公安局經(jīng)濟(jì)偵查局副局長(zhǎng)何昭朗介紹，此次行動(dòng)是多部門(mén)、多警種聯(lián)合作戰(zhàn)的一次成功范例。公安局經(jīng)偵、網(wǎng)警、法制等部門(mén)快速反應(yīng)、緊密配合。此外，中國(guó)人民銀行深圳中心支行、國(guó)家外匯管理局深圳分局共派出18名工作人員協(xié)助開(kāi)展工作；同時(shí)，國(guó)家外匯管理局深圳分局依法對(duì)地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)人進(jìn)行了行政處罰。這次聯(lián)合行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了追究刑事責(zé)任與行政處罰的有機(jī)結(jié)合。

警方同時(shí)提醒商家和市民，要到正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)從事資金匯兌、轉(zhuǎn)賬等金融業(yè)務(wù)，提高安全防范意識(shí)，共同維護(hù)金融秩序安全。

■鏈接

有學(xué)者建議政府“收編”地下錢(qián)莊

深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院國(guó)際金融研究所所長(zhǎng)國(guó)世平認(rèn)為，現(xiàn)行的外匯管理體制仍有待完善，例如，如要拿人民幣換澳大利亞元，須先到銀行兌換成美元，再拿美元換成澳大利亞元，其間要收取兩筆費(fèi)用，而若通過(guò)地下錢(qián)莊，就規(guī)避了一次交易成本。

“如果向符合資質(zhì)的地下錢(qián)莊收取不菲的監(jiān)管資金，再發(fā)放正規(guī)金融公司或小額貸款公司之類(lèi)的牌照，在合法合理的范圍內(nèi)，允許其開(kāi)展銀行不愿涉足或不能涉足的外匯或金融業(yè)務(wù)，讓客戶(hù)自行選擇，既彌補(bǔ)了現(xiàn)行制度的不足，也能完全擠壓非法的地下錢(qián)莊的生存空間，使其自行消失。”

來(lái)源：金羊網(wǎng)-羊城晚報(bào) 編輯：鄧京荊