一群員工 都是法人代表

同年10月份，洪某經(jīng)營的投資公司資金日益告急。公司內(nèi)部員工開始感覺到緊張的氣氛，慢慢擔(dān)心老板會還不起到期的承兌票據(jù)。

那段時(shí)間，員工們議論紛紛，都很擔(dān)心，因?yàn)?，好幾個(gè)員工都是空殼公司的法人代表，雖然說這些空殼公司由老板實(shí)際控制，但是，員工們才是法人代表，法人代表可是要承擔(dān)法律責(zé)任的。

于是，有親近老板的員工開始找老板“試探”，通過聊天，這些擔(dān)任“法人代表”的員工漸漸探清了公司內(nèi)部情況。

原來，公司賬戶里根本就沒有錢歸還余下的上億元承兌票據(jù)。而且，員工們還發(fā)現(xiàn)，老板與國外的朋友有聯(lián)系。

聽到這一消息后，員工們更加擔(dān)心老板可能跑路，一旦老板出國，扔下一大筆票據(jù)，員工們可就遭殃了。

一起揭發(fā) 巨額騙兌案發(fā)

于是，2011年11月24日16時(shí)許，公司幾名員工設(shè)計(jì)將老板誘騙到公司宿舍，然后將老板控制住，不讓他走。

然后，由員工林某、蔡某等人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，請求警方立即來抓老板。隨后，公安民警于當(dāng)天17時(shí)趕至該地點(diǎn)，將被告人洪老板帶走審查。

民警到場后，報(bào)案的員工還向公安人員提供了洪老板存放在公司內(nèi)部的多家空殼公司的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、印章及法人私章等物品。

被警方抓獲后，洪老板承諾要還錢給銀行。目前，他控制的公司及其親友經(jīng)營的公司已經(jīng)分別與銀行達(dá)成調(diào)解協(xié)議，承諾“將賠償銀行全部經(jīng)濟(jì)損失”。

一審判決 老板獲刑五年

據(jù)了解，票據(jù)承兌是銀行的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。民營企業(yè)有短期資金需求，就可以申請辦理。理論上，銀行會進(jìn)行審核，審查企業(yè)提供的真實(shí)交易憑證，同時(shí)，還要求企業(yè)繳納部分保證金。

如洪老板套取的10多筆銀行資金，都是提供一半的保證金。也就是說，洪某為了套取這1億6000多萬元的銀行資金，也提供了8000多萬元保證金。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)的保證金部分，實(shí)際上是以定期存款形式存在銀行，所以，不少銀行為完成存款任務(wù)，都鼓勵(lì)企業(yè)使用銀行承兌匯票，不過，在辦理過程中，如果沒有嚴(yán)格審查把關(guān)，就可能給銀行造成重大損失。

經(jīng)審理，近日思明區(qū)法院一審認(rèn)為，洪老板的行為構(gòu)成騙取票據(jù)承兌罪，判處他有期徒刑五年，并處罰金十萬元。

據(jù)介紹，騙取票據(jù)承兌罪是我國《刑法修正案(六)》中新增加的罪名，它是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的行為。

法官說，由于在案發(fā)后，洪某控制的公司及其相關(guān)公司能夠積極主動與銀行協(xié)商還款事宜，有一定的悔罪表現(xiàn)，因此，一審判決對他從輕處罰。

實(shí)習(xí)編輯：運(yùn)佳佳