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廈門首次摧毀特大炒賣境外期貨詐騙團伙 涉案金額超4000萬

2013-11-05 14:13:58 來源:人民網-福建頻道
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廈門首次摧毀特大炒賣境外期貨詐騙團伙 涉案金額超4000萬

  “山寨”交易平臺

詐騙公司如何讓受害者屢屢受騙?介紹人“傭金”月收入幾十萬

經民警調查發現,“山寨”平臺與正規平臺非常相似,實現數據與正規平臺同步。但這“山寨”平臺的實際操作者卻是田某,客戶投入的資金都只在這家詐騙公司的賬戶間流轉,詐騙公司變成一個大“莊家”,客戶都成為“賭客”,所有資金都進入這家詐騙公司。

“創業”初期并不順利。讓方某燕等人意想不到的是,短短不到3個月的時間,這些股東差點賠光老本。方某燕告訴民警陳春明稱,一位姓李的山東淄博客戶是個高手,一個月就賺了200多萬,股東們只能湊錢轉給這位客戶,幾位股東都差點賠光家產。

負責技術的田某想到“好方法”,購買了可以開“外掛”的平臺,增加“延遲交易”功能和“修改數據”功能??蛻糍I賣時,利用時間差延遲交易,選擇最高點買進、最低點賣出,讓客戶賺少虧多;遇到比較厲害的客戶時,平臺會給出預警,田某再通過后臺修改用戶數據。

“山寨”平臺為何讓受害者屢屢受騙?民警陳春明告訴記者,這個詐騙團伙作案手段隱蔽,他們幾乎總是保持盈虧率為“七三開”狀態,讓三成人賺、七成人虧,“既能不斷吸引別人進來,又能保持不斷地騙到錢?!?/p>

詐騙公司還從每位客戶中抽取每次交易的“傭金”和“點差”,合計為100美元一次交易費用。陳春明介紹,他們拉客戶有點像傳銷,只要介紹人進來,介紹人就能抽走每筆50美金的傭金,活躍的客戶一天買進、賣出20多筆。民警在轉賬記錄上發現,有些“介紹人”一個月就抽走幾十萬元“傭金”。

8名嫌疑人已被刑拘,銀行對賬單2米高

接到報案信息后,廈門市公安局湖里分局及市局的業務支隊組成專案組,通過對報案人提供的資料、涉案QQ、銀行卡交易資料等展開偵查,經過2個月的偵查,專案組終于鎖定盤踞在廈門、漳州、泉州3地的特大犯罪團伙。

10月24日早上8點多,在漳州、泉州警方配合下,廈門警方成立的追捕組并分四路一舉摧毀藏匿于湖里區園山南路、嘉禾園、漳州云霄、泉州豐澤等4個詐騙窩點,抓獲郭某盛、林某武、田某、方某燕等10名犯罪嫌疑人,當場繳獲手機、電腦、銀行卡等作案工具。

經民警審訊查明,該詐騙團伙自2011年5月以來,通過進行空對空炒黃金、原油等期貨,以修改后臺數據、繳交傭金和點數費等方式實施詐騙,直接用于消費及分贓,涉案金額超過4000萬元。

“這是個艱難的過程?!标惔好鹘榻B,僅是徐某夫一人的銀行對賬單,疊起來就有2米高。目前,涉案的8名嫌疑人已被刑拘,案件仍在進一步審查中。(張志濱 實習生 崔齡予)

實習編輯 艾希

編輯: 鄧京荊 標簽: 傭金 詐騙團伙 涉案金額 境外期貨 山寨

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