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遼寧一業主用POS機套現近4000萬元獲刑5年

2012-09-14 14:15:22 來源:新華網
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遼寧省沈陽市個體業主丁俊柯雇用他人以不同商戶名義申請到銀行POS機,在沒有實際交易的情況下,為他人進行刷卡套現,從中收取手續費,涉案金額達近4000萬元。沈陽市和平區法院13日以非法經營罪,一審判處其有期徒刑5年,并處罰金30萬元。

法院在判決書中認定,丁俊柯自2010年11月至2011年5月間,先后在沈陽市沈河區萬壽寺街附近某民宅內、和平區某小區601室及2402室,雇傭王某等6人為信用卡持卡套現人員提供刷卡、存取款及轉賬等服務,共同使用商戶名稱分別為吉林省通化市東昌區東升海參銷售處、遼寧省沈陽市鐵西區金凱翔汽車用品商行、眾合惠普電子商行、沈陽市鐵西區眾合惠普電子商行等10臺POS機虛構交易,為3507名信用卡持卡人非法刷卡套現。經遼寧寧大會計師事務所審計,丁俊柯非法套現金額高達3984萬元。

2012年初,沈陽市和平區檢察院以非法經營罪對丁俊柯等7人提起公訴。庭審時,丁俊柯供述稱,為客戶刷卡套現的主要目的是為掙手續費。一名被告人交代了套現的細節:“當你拿到信用卡的那一天起,銀行就承諾給你相應額度的預付款。比如,你辦了一張額度為1萬元的信用卡,銀行就答應隨時可以借1萬元錢給你,這1萬元錢,你可以在最長為56天的免息期內還給銀行,這期間不算你的利息,但預付款只能用來消費,銀行不讓你換成現金取出來。從ATM機上取現的時候,你只能取出占額度50%的現金,同時還需收取1%至3%的手續費。你取走錢后,銀行還要每天計息。我們就為客戶向銀行提供虛假的消費記錄,然后把現金‘套’給客戶,收手續費。”

法院認為,被告人丁俊柯等7人違反國家法律規定,結伙共同使用銷售點終端POS機,通過虛構交易方式向信用卡持卡人支付現金,情節特別嚴重,均已構成非法經營罪。為此,依法判處丁俊柯有期徒刑5年,并處罰金30萬元。其余6名被告人分別被判處緩刑,并處罰金20萬元到5萬元不等。

編輯: 于姝楠 標簽: 套現 POS機 獲刑 虛構交易 并處罰金

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