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遼寧一業(yè)主用POS機(jī)套現(xiàn)近4000萬元獲刑5年

2012-09-14 14:15:22 來源:新華網(wǎng)
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遼寧省沈陽市個(gè)體業(yè)主丁俊柯雇用他人以不同商戶名義申請到銀行POS機(jī),在沒有實(shí)際交易的情況下,為他人進(jìn)行刷卡套現(xiàn),從中收取手續(xù)費(fèi),涉案金額達(dá)近4000萬元。沈陽市和平區(qū)法院13日以非法經(jīng)營罪,一審判處其有期徒刑5年,并處罰金30萬元。

法院在判決書中認(rèn)定,丁俊柯自2010年11月至2011年5月間,先后在沈陽市沈河區(qū)萬壽寺街附近某民宅內(nèi)、和平區(qū)某小區(qū)601室及2402室,雇傭王某等6人為信用卡持卡套現(xiàn)人員提供刷卡、存取款及轉(zhuǎn)賬等服務(wù),共同使用商戶名稱分別為吉林省通化市東昌區(qū)東升海參銷售處、遼寧省沈陽市鐵西區(qū)金凱翔汽車用品商行、眾合惠普電子商行、沈陽市鐵西區(qū)眾合惠普電子商行等10臺POS機(jī)虛構(gòu)交易,為3507名信用卡持卡人非法刷卡套現(xiàn)。經(jīng)遼寧寧大會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),丁俊柯非法套現(xiàn)金額高達(dá)3984萬元。

2012年初,沈陽市和平區(qū)檢察院以非法經(jīng)營罪對丁俊柯等7人提起公訴。庭審時(shí),丁俊柯供述稱,為客戶刷卡套現(xiàn)的主要目的是為掙手續(xù)費(fèi)。一名被告人交代了套現(xiàn)的細(xì)節(jié):“當(dāng)你拿到信用卡的那一天起,銀行就承諾給你相應(yīng)額度的預(yù)付款。比如,你辦了一張額度為1萬元的信用卡,銀行就答應(yīng)隨時(shí)可以借1萬元錢給你,這1萬元錢,你可以在最長為56天的免息期內(nèi)還給銀行,這期間不算你的利息,但預(yù)付款只能用來消費(fèi),銀行不讓你換成現(xiàn)金取出來。從ATM機(jī)上取現(xiàn)的時(shí)候,你只能取出占額度50%的現(xiàn)金,同時(shí)還需收取1%至3%的手續(xù)費(fèi)。你取走錢后,銀行還要每天計(jì)息。我們就為客戶向銀行提供虛假的消費(fèi)記錄,然后把現(xiàn)金‘套’給客戶,收手續(xù)費(fèi)。”

法院認(rèn)為,被告人丁俊柯等7人違反國家法律規(guī)定,結(jié)伙共同使用銷售點(diǎn)終端POS機(jī),通過虛構(gòu)交易方式向信用卡持卡人支付現(xiàn)金,情節(jié)特別嚴(yán)重,均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。為此,依法判處丁俊柯有期徒刑5年,并處罰金30萬元。其余6名被告人分別被判處緩刑,并處罰金20萬元到5萬元不等。

編輯: 于姝楠 標(biāo)簽: 套現(xiàn) POS機(jī) 獲刑 虛構(gòu)交易 并處罰金

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