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美國破獲涉60億美元國際網絡洗錢案

2013-05-29 11:16:50 來源:國際在線
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據路透社及《華爾街日報》5月28日報道,美國聯邦檢察官5月28日指控總部設在哥斯達黎加的數字貨幣交易所“自由儲備”(Liberty Reserve)幫助全球罪犯洗錢60億美元(約合367億元人民幣)。所涉犯罪活動五花八門,從兒童色情到打入銀行的黑客軟件,目前7名嫌犯中的5人已被逮捕。

據報道,28日公開的起訴書稱,自由儲備有100多萬個用戶,包括在美國的20萬個用戶,實際上它所有的交易都與犯罪活動相關。自由儲備是全球網絡罪犯對其非法所得進行分發、儲存和洗錢的主要渠道。

紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)稱這一案件也許是美國處理的“最大的國際洗錢案”。

西班牙、哥斯達黎加和紐約當局5月24日逮捕5人,包括該公司的創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)、沒收了那些銀行賬戶及同自由儲備相關的網域信息。

美國聯邦檢察官正式對七名涉案人發起了刑事指控,稱他們創造了一種互聯網貨幣,并使用這種貨幣進行了價值約60億美元的洗錢活動。自由儲備設立七年以來已經“成為最受地下犯罪世界喜愛的銀行”,這個實體在5月早些時候被查封之前,曾通過5500萬次交易進行洗錢操作。

(來源:國際在線 編輯:王琦琛)

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編輯:王琦琛 標簽: 洗錢 破獲 華爾街日報 美國 哥斯達黎加
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